[e-privacy] Decreto Bersani

[Marco A. Calamari]

On Thu, 2006-09-21 at 08:20 +0000, stefanomaria at supereva.it wrote:
> >>>
> Risponde al vero che il decreto antiriciclaggio, di cui purtroppo
>  non sono riuscito a trovare il riferimento (qualcuno ce l'ha?)
>  ha reso comunque illegali, da chiunque fatti, pagamenti in contanti
>  per un importo superiore a 12.500 euro ?
> <<<
> 
> Tutta la normativa e' qui:
> http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Prevenzion/Antiriciclaggio/index.htm
> 
> Si tratta di una vecchia legge del 91, aggiornata nel
> 2004, alla quale costantemente si applicano revisioni
> piu' o meno grandi. 
> 
> Leggendo molto di fretta, pare ci sia anche un obbligo
> di registrare le persone che fanno acquisti superiori a
> 12500 euro. Anche il garante ha avuto modo di esprimersi,
> qui:
> http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1138217


"Secondo la vigente normativa le fattispecie illecite concernono:
Øl’inosservanza del divieto di effettuare tra soggetti diversi, senza il
tramite degli intermediari abilitati, trasferimenti a qualsiasi titolo
di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore quando il valore da trasferire è
complessivamente superiore ad € 12.500,00;"

Questo fa parte dell'aggiornamento del 2006 a cui io mi riferivo ?

Mi sembra inequivocabile, ma mi servirebbe qualche particolare in piu'

Ciao.   Marco


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